岗位职责:
1.负责反洗钱内控制度和流程制定.评估和修订;
2.督导本级及下属机构准确识别和报送大额和可疑交易.履行客户身份识别义务等工作,开展客户风险等级评级及动态管理;
3.开展反洗钱检查和自查;
4.加强反洗钱宣传培训;
5.按时按要求报送非现场监管报告及报表。